FinCEN-Files: Geheim-Dokumente zeigen, wie Banken an Drogendealern und Terroristen verdienen
Tausende geheime Dokumente zeigen, wie Banken Billionen Dollar aus fragwürdiger Herkunft durchwinken - darunter Oligarchen, Drogenhändler und Terroristen. Alles zu den „FinCEN-Files“:
Internationale Großbanken, darunter auch deutsche Kreditinstitute, haben verdächtige Überweisungen im Wert von mehr als zwei Billionen Dollar bewegt, die sie teilweise gar nicht oder erst lange danach an die Behörden gemeldet haben. Das geht aus vertraulichen Unterlagen der US-Regierung hervor, die an BuzzFeed News* für ein internationales Rechercheprojekt mit dem Journalisten-Netzwerk ICIJ geteilt hat.
FinCEN-Files: Banken machen Profite mit Drogenhändlern, Mafiosi und korrupten Politikern
Die Unterlagen zeigen, wie Banken Profite mit Drogenhändlern, Mafiosi und korrupten Politikern machen. Und wie sie mit diesen Kunden auch dann noch Geld verdienen, wenn sie genau dafür zuvor schon bestraft worden waren.
Mehr als 400 Journalisten aus 88 Ländern haben 16 Monate lang zwei Billionen Dollar an verdächtigen Zahlungen aus den Jahren 2000 bis 2017 ausgewertet: Die „FinCEN-Files“. Beteiligt war auch das Deutschland-Büro von BuzzFeed News, das zum Ippen-Digital-Netzwerk gehört.
- Mehr Ergebnisse der internationalen Recherche gibt es in der Enthüllungs-Geschichte zu den „FinCEN-Files“ bei BuzzFeed News Deutschland.
- BuzzFeed News Deutschland zeigt konkret an zahlreichen Fällen die verdächtigen Zahlungen bei der Commerzbank.
FinCEN-Files: Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC - mächtige Banken im Zentrum der Recherchen
Im Zentrum der Recherchen stehen fünf der mächtigsten Banken der Welt: JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, die Bank of New York Mellon – und die Deutsche Bank sowie Commerzbank. Alle Banken erklärten, man nehme Geldwäschebekämpfung sehr ernst, habe die internen Maßnahmen in den vergangenen Jahren stark ausgebaut, kooperiere mit den Behörden und halte sich an die geltenden Bestimmungen.
Doch dass all diese Bemühungen effektiv genug waren, daran gibt es nach Auswertung der FinCEN-Files deutliche Zweifel.
FinCEN-Files: Deutsche Bank hat Transaktionen in Milliardenhöhe abgewickelt
Die Deutsche Bank hat nachweislich für anonyme Kunden der Danske Bank Estland – trotz Verdacht auf Geldwäsche – Transaktionen in Milliardenhöhe abgewickelt. Und sie hat 560 Millionen Dollar für eine lateinamerikanische Baufirma namens Odebrecht bewegt, der wenig später von US-Behörden der größte internationale Bestechungsskandal aller Zeiten vorgeworfen wurde.
- Was sind die FinCEN-Files? Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den FinCEN-Files.*
- Was sind das für Dokumente, die bei den FinCEN-Files ausgewertet wurden?*
*BuzzFeed News Deutschland ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks und berichtet weiter über Korruption und Machtmissbrauch. Wer die Reporter*innen erreichen möchte: recherche@buzzfeed.com